Arms
 
развернуть
 
614000, г. Пермь, ул. Пермская, д. 11 А
Тел.: (342)212-33-61 (гр.)
(342)212-73-36 (уг.)
(342)212-36-65 (ф.)
leninsky.perm@sudrf.ru
схема проезда
614000, г. Пермь, ул. Пермская, д. 11 АТел.: (342)212-33-61 (гр.); (342)212-73-36 (уг.); (342)212-36-65 (ф.)leninsky.perm@sudrf.ru
.
 Внимание! Изменились реквизиты для оплаты государственной пошлины. К сожалению "Калькулятор госпошлины", имеющийся на сайте суда на текущий момент, не позволяет в полной мере отобразить полные реквизиты для оплаты государственной пошлины. Данный вопрос решается. "Калькулятор госпошлины", имеющийся на сайте суда, считает сумму госпошлины верно. Полные реквизиты для оплаты государственной пошлины Вы можете увидеть в разделе сайта "Справочная информация" (ссылка также имеется на панели слева).
ПРЕСС-СЛУЖБА
Новость от 12.12.2018
За незаконное обналичивание денежных средств, осуждены 13 жителей Прикамья.версия для печати

03.12.2018 судом постановлен приговор в отношении 13 жителей Прикамья, за совершение незаконного обналичивания денежных средств, в составе организованной группы и преступного сообщества.

Суд квалифицировал действия осужденных Д., З. и К. по ч. 1 ст. 210 УК РФ, как организация преступного сообщества (преступной организации), то есть создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения тяжкого преступления, руководство таким сообществом (организацией) и входящим в него (неё) структурными подразделениями, и по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. А действия осужденных А., Ат., Б., Бе., Бо., О., П., Пе., По, по ч. 2 ст. 210 УК РФ, как участие в преступном сообществе в целях совершения тяжкого преступления, и осужденной Ощ. - по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 210 УК РФ, как участие в преступном сообществе в целях совершения тяжкого преступления в форме пособничества, т.е. оказание содействия деятельности такого сообщества (организации); а также всех - по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Как установлено судом, преступным сообществом использовались расчетные счета подконтрольных им Обществ, на которые перечислялись денежные средства для обналичивания с указанием фиктивных оснований платежа с последующим транзитом на фирмы-«однодневки» и банковские карты физических лиц, благодаря чему создавались условия субъектам экономической деятельности для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики и уклонения от уплаты налогов, тем самым нарушалось законодательство РФ, в том числе законодательство о банках и банковской деятельности. При этом данные Общества реальной финансово-хозяйственной деятельности не вели, были оформлены на номинальных лиц, по юридическим адресам не находились, управление их расчетными счетами осуществлялось членами преступного сообщества. Сумма извлеченного преступным сообществом незаконного дохода от преступной деятельности составила более 29 млн. рублей.

За совершение вышеуказанных преступлений суд назначил 11 фигурантам дела наказания в виде лишения свободы на срок от 5 лет до 10 лет 6 месяцев, со штрафами от 250 тыс. до 850 тыс. рублей и с ограничением свободы на срок от 8 месяцев до 1 года.

Двум фигуранткам дела суд назначил наказание по 4 года 6 месяцев лишения свободы со штрафами 120 тыс. и 200 тыс. рублей с ограничением свободы на срок 6 месяцев, с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком 3 года каждой.

Приговор в законную силу не вступил.

опубликовано 12.12.2018 14:54 (МСК)
.